Procuratura din China a acuzat patru suspecți, despre care se spune că sunt implicați în operațiunea de fraudă a unei presupuse scheme piramidale de criptare, în valoare de 2 miliarde de dolari.
Fraudarea schemei piramidale OneCoin
Potrivit unui comunicat de presă de miercuri, emis de Procuratura Supremă a Poporului, o procuratură locală din provincia Hunan a acuzat cele patru persoane ca fiind parte a unei represiuni mai largi asupra monedei Weika Coin – numele chinezesc pentru OneCoin, o presupusă schemă de investiții cripto. Organele legii de la nivel global au făcut investigații și au dat avertismente și amenzi.
Raportul indică faptul că procesul legal a început în septembrie 2017 și s-a desfășurat în trei etape, în care 98 de persoane au fost judecate pentru că ar fi înșelat investitorii din peste 20 de provincii din China. Unii dintre aceștia au fost deja condamnați primind până la patru ani de închisoare și / sau amenzi cuprinse între 10.000-5.000 de yuani (1.565 – 783.000 dolari).
Procuratura a spus că schema cuprinde până la 2 milioane de victime, iar suma primită de la investitori este de 15 miliarde de yuani (aproximativ 2 miliarde de dolari). Conform raportului, aproape 1,7 miliarde de yuani (266 milioane dolari) au fost recuperați.
După cum raporta anterior CoinDesk, schema OneCoin, care a fost fondată de Ruja Ignatova, a fost examinată de poliție în mai multe țări, existând suspiciuni cum că ar fi frauduloasă.
Promotorii italieni ai operațiunii au fost amendați cu milioane de euro, în timp ce autoritățile din India au început să aresteze suspecții asociați cu situația OneCoin, din luna aprilie a anului trecut, aducând ulterior în iulie acuzații împotriva lui Ignatova.
Foarte recent, Procuratura Specială bulgară și-a unit forțele cu cei din Europa și din America pentru a investiga schema OneCoin.
Sursă: https://www.coindesk.com/china-prosecutes-98-over-alleged-2-billion-onecoin-pyramid-scheme/